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關于聘任董事會秘書的公告
【2021-09-30】       點擊: 550次        來源:吉林泉陽泉股份有限公司       

  一、基本情況

  根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定,經董事會提名委員會提名并通過資格審查,吉林泉陽泉股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年9月29日召開第八屆董事臨時會議,審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》,同意聘任金明女士為公司董事會秘書,任期自本次董事會決議之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

  金明女士(詳見附件)熟悉證券相關法律法規及公司業務,具備履職所需的專業知識和上市公司證券事務工作經驗,已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格,不存在《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》中規定不得擔任董事會秘書的情形。本次董事會會議召開之前,金明女士擔任董事會秘書的任職申請已獲上海證券交易所審核通過。

  二、獨立董事對聘任公司董事會秘書的意見

  公司獨立董事認為:本次聘任的董事會秘書具備《公司法》《證券法》等相關法律法規規定的任職資格;本次聘任董事會秘書的程序符合法律法規及《公司章程》的規定,董事會表決程序合法;金明已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格;金明的教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求,有利于公司的發展。獨立董事一致同意聘任金明女士為公司董事會秘書。

  詳情請查閱當日公告。

 

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